El Grupo V de Extranjería de la Policía Nacional de Madrid, en colaboración con la comisaría de Getafe, ha desarticulado una mafia asiática que se dedicaba a estafar a bancos y compatriotas precisamente alterando sus identidades. Y mediante un ‘modus operandi’ bastante curioso.

Fuentes del caso explican a ABC que los tres arrestados y el cuarto investigado (no detenido) compraban, literalmente, las tarjetas de identidad de extranjeros (TIE) a hurteros y carteristas que se las habían robado a otros ciudadanos chinos.

Les ofrecían, como si de un catálogo se tratara, incluso álbumes con estos ‘DNI’, de modo que aquellos en los que las caras eran más comunes y fáciles de confundir con otras y que, además, tenían una fecha de caducidad a más largo plazo, se vendían más caros. Los que expiraban antes y cuyos titulares eran más difíciles de confundir eran más baratos. Hasta 6.000 euros pedían por ellos.

Una vez se hacían con los TIE, los delincuentes acudían a los bancos de las víctimas y manifestaban que les habían robado las tarjetas de crédito o incluso hablaban de que necesitaban restaurar sus claves personales. Y los empleados caían en la trampa. En ocasiones, directamente sustituían las fotografías de sus víctimas por las suyas propias, algunas veces de manera burda, y otras no tanto. También escaneaban la documentación y la adulteraban. Y así realizaban movimientos y desplumaban a sus víctimas.

Las denuncias se iban acumulando y saltaron las alarmas durante el segundo trimestre de 2023. Los investigadores se pusieron manos a la obra y dieron con unan mujer de 27 años, otra de 20 y un hombre de 34, con múltiples antecedentes por estafa y falsedad documental. La cuarta persona encartada pero no detenida es un varón de 47 años.

El pasado 18 de septiembre se realizó la entrada y registro en el cubil de la banda, un domicilio cerca de la calle de Rafaela Ibarra y del parque de Pradolongo, en el distrito de Usera.

Se intervinieron multitud de TIE (originales y manipuladas), así como documentación mercantil y comercial utilizada para adquirir productos financieros y materiales suplantando las identidades de los perjudicados.

Armas de fuego y drogas

También se incautaron de cuatro armas de fuego –dos cortas y dos largas–, dos pistolas táser, munición, un arco, una ballesta, un chaleco balístico y un dispositivo de geolocalización, entre otros efectos. También se descubrieron distintos tipos de sustancia estupefaciente, en concreto 11 tabletas de hachís, 15 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y 350 gramos de ketamina, así como instrumental para su preparación y distribución. Hay abierta una investigación paralela por las armas y la droga.

Además, se halló una impresora con la cual los integrantes de este grupo estaban tratando de imprimir billetes falsificados, realizando pruebas con diferentes tipos de papel y tintas para posteriormente hacerlos pasar por billetes de curso legal.