Buscaban a usuarios en redes sociales que quisieran conseguir dinero rápido, les pedían sus datos personas y falsificaban nóminas para aparentar solvencia económica. Este es el modus operandi de la banda criminal establecida en Puente de Vallecas y que ha conseguido estafar más de 70.000 euros a entidades bancarias y que la Policía Nacional ha conseguido desmantelar y detener a sus 11 miembros, todos ellos con edades comprendidas entre los 20 y 30 años.

La investigación comenzó hace más de un año, en octubre de 2024, después de que se recibiera la denuncia de un bando en la que se exponía que un entramado criminal habría ocasionado un perjuicio económico de casi 75.000 euros, además de otros 7.000 que estaban vendientes de concesión de crédito, informan desde Jefatura Superior de Policía Nacional de Madrid.

Avanzadas las pesquisas, se pudo constatar que esta organización contaba con las denominadas ‘mulas’ financiera, es decir, personas que quería ganar dinero de manera «sencilla y rápida» a través de redes sociales, indica. Estas personas son una pieza imprescindible para esta banda ya que son los que permiten iniciar esta estafa y dificultan, además, la identificación de los cabecillas.

Una vez activas las cuentas bancarias, se obtenían tarjetas de crédito que pasaban directamente a manos de los estafadores, quienes las empleaban en compras, apuestas y casinos, gastando cantidades de dinero «de forma incontrolada e impulsiva», tanto a través de compras físicas y ‘online’ como en casinos y casas de apuestas.

El pasado 7 de noviembre, la Policía Nacional hizo tres entradas y registros en Puente de Vallecas, en los que resultando detenidas 11 personas, 9 hombres y 2 mujeres, entre los que se encontraban los responsables de la organización.

De los varones, seis de ellos son españoles -nacidos entre 1998 y 2006- y otros tres son de República Dominicana -de 20, 29 y 30 años-, siete de ellos con antecedentes delictivos. En cuanto a las mujeres, ambas son españolas y nacidas en el año 2005. Todos han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.

En estos registros, la Policía Nacional intervino material informático, teléfonos móviles, relojes, tarjetas bancarias vírgenes, grabadores de banda magnética, un arma de fuego, más de 3.000 euros en efectivo y distintas sustancias estupefacientes, entre las que se encontraba metanfetamina.