La Udyco Central de la Policía Nacional, especializada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, ha desmantelado una ‘entidad bancaria’ que se dedicaba a recibir y reenviar dinero procedente del narcotráfico a cárteles de la droga. Es un tipo de blanqueo de capitales conocido como ‘hawalla’, que puede resumirse en el reparto de esos beneficios a sus ‘propietarios’ con entregas en mano a cambio de un porcentaje. A los encartados se les acusa de tráfico de drogas, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, tenencia de ilícita de armas y falsificación de moneda. Instruye el juzgado número 3 de Arganda del Rey.

La operación Gambito empezó en mayo, cuando los agentes localizaron un piso en la calle de Antonio Muñoz Molina, en la zona de urbanizaciones de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaba muchísimo dinero, explican a ABC fuentes del caso. Hay 16 detenidos de esta célula de financiación ilegal, entre ellas su cabecilla, el cambista, de los que seis han ingresado en prisión provisional. El jefe es un sirio (el resto de la organización son también de ese país y de Marruecos) con antecedentes previos por hechos similares en 2022, que de hecho ya había pasado por prisión. Pero lo habían dejado en libertad pese a todo y volvió a las andadas. Residía en un chalé de Parque Coímbra (Móstoles).

Fundamentalmente, lo que hacían era que recibían el efectivo generado por narcos a nivel internacional para que el ‘hallawadar’ se lo reenviara, mediante su red de empleados, quienes se lo devolvían en mano realizando viajes. Es una manera de introducir esas ganancias ilícitas en el circuito legal o para reinvertir las ganancias en comprar nuevas partidas de droga.

Los Mossos y Vigilancia Aduanera desmantelan por primera vez dos organizaciones que habían desplegado toda su logística en el territorio. El balance es de 40 detenidos y el decomiso de 18 toneladas de droga

Las transferencias físicas las practicaban a diario, de un país a otro, lo que puede hacer una idea de los montantes que manejaba esta suerte de entidad bancaria para el narco. Las operaciones se llevaban a cabo desde la casa de Rivas, donde residían los subalternos del jefe, aunque el líder contaba con una red de cambistas por media España.

Los grandes cárteles utilizan esta figura de la ‘hawalla’ para dificultar que la Policía siga el rastro del dinero, aunque tengan que perder esa parte en forma de comisión para el ‘banquero’, al trasladarse los empleados a otros puntos nacionales para devolverles las ganancias.

De este modo, el ejército del ‘hallawadar’ recorría cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en vehículos.

La primera semana de noviembre, la Policía Nacional llevó a cabo la explotación operativa, mediante la entrada y registro de ocho inmuebles en Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga. Los agentes han intervenido más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.

Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (8), Huelva (3), Guadalajara (2), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.