Aparentemente, se trataba de una pareja de peluqueros. Sin embargo, según la Policía Nacional, eran las mentes criminales tras una organización dedicada a robar y usurpar identidades de terceros para lucrarse mediante apuestas online. Una organización cuya caída comenzó cuando la Agencia Tributaria le reclamó 900 euros en impuestos a una mujer por unos presuntos beneficios fruto del juego. Sin embargo, ella no apostaba.

Esta denuncia supuso el pistoletazo de salida de una investigación que se topó con una red de estafadores que, según fuentes policiales, contaba en su haber con más de 200 víctimas y más de cuatro millones de euros en beneficios en tan solo un año a través del blanqueo de capitales.

La pareja de peluqueros, que operaba en Madrid, utilizaba su fachada empresarial, con negocios de estética e inversiones inmobiliarias, como tapadera para llevar a cabo uno de los fraudes más sofisticados de los últimos años.

«El resto de los sospechosos eran mulas bancarias que se encargaban de abrir cuentas y hacer transferencias de capital» entre ellas, llegando a manejar hasta 776 cuentas bancarias, explican fuentes policiales.

El modus operandi de la red consistía en la usurpación de identidades de terceras personas, para realizar apuestas en diversas plataformas de internet. Las apuestas más habituales para hacer dinero eran carreras de caballos y partidos de fútbol, tanto de la liga española como de competiciones extranjeras.

Una vez que habían conseguido ganar dinero con las apuestas a nombre de otras personas, la red se valía de una infraestructura con sociedades pantalla y cientos de cuentas bancarias para ocultar el rastro del dinero y dificultar su trazabilidad.

A lo largo del país, los agentes recopilaron testimonios de cientos de personas que habían sido víctimas de esta red de estafadores. En la mayoría de los casos, la Agencia Tributaria les contactó reclamando el pago del 19% de las presuntas ganancias, fruto de las apuestas deportivas, que figuraban a su nombre. Los afectados, desconcertados ante las reclamaciones fiscales, negaban cualquier participación en apuestas.

Las diligencias policiales condujeron finalmente a la detención de seis individuos: la pareja de cabecillas, dos más en Madrid capital, otro en Quijorna (Comunidad de Madrid) y dos más en Logroño.

Además de desarticular el entramado financiero, se han realizado órdenes de entrada y registro en distintos inmuebles y se ha procedido al embargo de cuentas bancarias, vehículos y otros artículos de lujo presuntamente adquiridos por este método para obtener ganancias ilegales. En total, se realizaron tres registros y se procedió a la intervención, bloqueo y embargo de 31 cuentas bancarias, 21 bienes inmuebles valorados en 3,3 millones de euros, muchos de ellos en Madrid y la Costa del Sol, cinco vehículos de gama alta, dispositivos de telefonía e informática y 9.200 euros en efectivo.