Operación sin precedentes del Grupo Operativo VIII de la Brigada Provincial de Extranjería. Con la colaboración de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y Europol, han desbaratado la mayor trama de cartas nigerianas a nivel internacional.

El epicentro estaba en una copistería de Fuenlabrada y en Parla, precisan fuentes del caso.

Hay 80 detenidos, la mayoría de Nigeria, y se han practicado 53 registros simultáneos (Madrid, Barcelona, Málaga y Santander), interviniendo más de 500.000 dólares y 30.000 euros. Tenían ramificaciones en Reino Unido y México.

Se sospecha que hay mil damnificados, la mayoría jubilados de EE.UU.

La operación Brooklynse inició a finales del año 2019 cuando los agentes detectaron paquetería procedente de Norteamérica con elevadas cantidades de dinero oculto en el interior de revistas.

El ‘modus operandi’ consistía en encargar a la copistería la impresión masiva de las cartas simulando premios de lotería o de otro tipo, así como herencias de familiares no reclamadas. Entre tantísimos envíos, había siempre incautos que picaban. Aunque otras eran escritas ‘ad hoc’ a algunos.

Se trasladaban al país luso con enormes maletas –en turismo particular o en autobuses públicos– para enviarlas de manera masiva, puesto que el coste del servicio era inferior al ofrecido por las empresas españolas. Los investigadores calcularon que el gasto aproximado en todas las cartas enviadas podría ascender a medio millón de euros.

Pago de falsos impuestos

Las víctimas contactaban con el teléfono que figuraba en las cartas y les realizaban un pequeño cuestionario para conocer su poder adquisitivo engañándolas hasta que creían que habían sido las agraciadas. Les informaban de que para poder reclamar el premio debían abonar una cantidad inicial por tasas e impuestos de entre 1.000 y 30.000 euros.

La organización tenía un sistema de ocultación del beneficio consistente en ordenar a sus víctimas que remitiesen el supuesto pago de las tasas mediante transferencia a otra posible víctima. A esta la hacían creer que se le prestaba para que pudiera completar su pago. Así, extraía el dinero prestado y, junto a lo que ella podía reunir, lo enviaba en metálico a un tercero, también víctima, que lo remitía a su vez a un miembro de la organización en España, siendo éste el destinatario final. El dinero iba oculto en revistas o catálogos. Luego, lo enviaban a su país de origen a través de ’mulas’, escondiéndolo en el equipaje o en tarjetas monedero.

La investigación culminó el 27 de abril en Madrid con la detención de 80 personas (61 en España, 16 en Portugal y 3 en Reino Unido) y con los 53 registros (24 en España, 26 en Portugal y 3 en Reino Unido), en los que se han incautado de 30.000 euros, más de 50.000 dólares, 200 terminales telefónicos, ordenadores y vehículos.

Los arrestados por la Brigada de Extranjería pasaron a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de los delitos de estafa, falsificación documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.