Dos personas han sido detenidas en una operación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional contra el blanqueo de capitales de personas vinculadas al régimen de Venezuela y en la que se han practicado cuatro registros en zonas de lujo en Madrid. Según ha podido saber EL MUNDO, uno de los detenidos es José Roberto Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón. En la operación se investigan delitos de blanqueo de capitales, organización criminal y cohecho.

A primera hora de la mañana, agentes de la Policía se han desplegado en la urbanización de lujo La Finca, en Pozuelo de Alarcón (Madrid), para registrar una vivienda. El dispositivo, según adelantó El Confidencial y ha podido constatar EL MUNDO, tiene como objetivo determinar la existencia de una red de lavado de dinero procedente de Venezuela. Además, los agentes también han registrado varios inmuebles situados en el barrio de Salamanca de la capital madrileña en un operativo acordado por el juez instructor de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea y que cuenta con la cooperación de las autoridades de Portugal y Estados Unidos. Se investigan delitos de blanqueo de capitales, cohecho internacional y organización criminal en esta causa, que permanece secreta.

La piedra angular de la investigación sería el hijo del magnate venezolano Roberto Rincón, José Roberto Rincón Bravo, quien ya fue detenido en 2018 por blanqueo de capitales procedentes de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), en una causa que investiga el Juzgado Central 3, del que es titular la magistrada María Tardón, en el marco del supuesto saqueo de la petrolera venezolana por altos cargos chavistas, funcionarios y empresarios

En aquella ocasión, se procedió a la intervención de una finca agropecuaria llamada La Losilla, en Villarejo de Salvanés, propiedad de Rincón Bravo, así como al bloqueo de sus cuentas bancarias. Su padre, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EEUU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de PDVSA.

La investigación de la UDEF tuvo su primer capítulo el pasado otoño, cuando los agentes detuvieron a un abogado venezolano por, presuntamente, blanquear dinero procedente de Venezuela, según aclaran a este periódico fuentes de la investigación.

El arresto, vinculado a esta caso, se produjo tras tener conocimiento los agentes de que el letrado ‘lavaba’ dinero procedente de Venezuela para varios clientes entre los que podrían incluirse los ahora detenidos.

Las mismas fuentes consultadas precisan que tanto la detención del abogado como las dos llevadas a cabo hoy son fruto de asuntos “antiguos” y de investigaciones “que llevan años” fraguándose.

(Gentileza de El Mundo-Gema Peñalosa)