(12-05-15) Un matrimonio chino instalado en la localidad madrileña de Tres Cantos dirigía en España la trama china desmantelada ayer que defraudó a la hacienda pública más de 14 millones de euros y movió otros 300 millones para blanquear, tanto activos propios como de empresarios a los que cobraba comisión.

Así lo ha manifestado a los periodistas el comandante e la Guardia Civil Antonio Balas, jefe del Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado, quien ha resaltado que hasta el momento se ha detenido a 25 personas en la operación Snake contra esa red.

Una operación en la que, según han dicho a Efe fuentes de la investigación, se han incautado varios cientos de miles de euros, aunque no se ha finalizado el recuento.

Desarrollada en Madrid, Barcelona y Valencia, los agentes de la UCO tienen previsto detener a 32 personas e imputar a otras 47, así como llevar alrededor de 65 registros, algunos de ellos en talleres textiles clandestinos, donde jóvenes chinos eran explotados laboralmente.

Según informa la Guardia Civil, la actividad fraudulenta de la organización criminal consistiría básicamente en importar grandes cantidades de mercancía y eludir ilícitamente los impuestos asociados a las mismas.

La organización controlaba varios talleres de confección, supuestamente ilegales, en los cuales trabajaban ciudadanos chinos cuyas identidades eran utilizadas de forma fraudulenta por el grupo en otras actividades ilegales.

Funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Madrid colaboran en la operación, apoyados además por personal de Europol en labores de inteligencia y análisis forense.